Акционерное общество «SAT & Company» (далее – Общество) доводит до сведения своих акционеров итоги голосования и принятые решения на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 21 августа 2014 года

Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата и место проведения годового общего собрания: 21 августа 2014 года, 15-00 часов,г. Алматы, у. Муканова , 241
Кворум общего собрания: Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня  годового общего собрания акционеров имелся.
На годовом общем собрании зарегистрировались и присутствовали четверо акционеров (их представителей) в совокупности владеющие 1 141 475 685 штук простых акций, что составляет 92,33 процентов от общего количества голосующих акций Общества.
В голосовании приняло участие 1 141 475 685 голосов.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества  за 2013 год.
2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013  год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5) Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.
6) Избрание члена совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

по вопросу принято решение:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества  за 2013 год.
2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013  год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5) Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.
6) Избрание члена совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

проголосовало «за» -  1 141 475 685 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества  за 2013 год.

итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
проголосовало «за» -  1 141 475 685 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.

по первому вопросу повестки дня решили:
1)Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан». 
2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013  год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
проголосовало «за» -  1 141 475 685 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.

по второму вопросу повестки дня решили:
Распределить чистый доход Общества за 2013 год в размере 2 155 514 тыс. тенге на  развитие и стабилизацию деятельности дочерних компаний, путем инвестирования в производственные процессы.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
проголосовало «за» -  1 141 475 685 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.

по третьему вопросу повестки дня решили:Не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2013 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
проголосовало «за» -  1 141 475 685 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.

по четвертому вопросу повестки дня решили:Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5) Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.

итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
проголосовало «за» -  1 141 475 685 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.

по пятому вопросу повестки дня решили:
Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6) Избрание члена совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
проголосовало «за» -  1 141 475 685 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.

по шестому вопросу повестки дня решили:
1) Досрочно прекратить полномочия Тохтарова Олжаса Танирбергеновича в качестве члена Совета директоров Общества по его инициативе с 19 августа 2014 года.
2) Избрать членом Совета директоров Общества Мусинова Роллана Данияловича с 21 августа 2014 года без выплаты вознаграждения (представитель Ракишева К.Х.).
3) Срок полномочий члена Совета директоров Общества Мусинова Роллана Данияловича истекает одновременно со сроком полномочий членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров 18 февраля 2013 года.