Извещение о проведении ежегодного общего собрания акционеров АО «SAT & Company»

Совет директоров АО «SAT & Company» (далее - Общество) извещает акционеров о проведении ежегодного общего собрания акционеров Общества, созываемого по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 25 августа 2011 года в 15-00 по адресу: город Алматы, улица Муканова, 241.

Регистрация акционеров Общества состоится 25 августа 2011 года с 14-00 до 15 - 00 по вышеуказанному адресу.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 26 августа 2011 года в 15-00 по адресу: город Алматы, улица Муканова, 241.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в ежегодном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составляется на основании данных системы реестров держателей акций Общества, осуществляемой независимым регистратором Общества АО «Регистраторская система ценных бумаг», по состоянию на 22 августа 2011 года.

Повестка дня ежегодного общего собрания акционеров Общества:

1) утверждение годового отчета за 2010 год и годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год,
2) определение порядка распределения чистого дохода общества за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3) об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
4) информация о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
5) об участии Общества в деятельности дочерней компании «SAT & Co Netherlands N.V.» и передачи части активов Общества в «SAT & Co Netherlands N.V.» .

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры Общества могут ознакомиться за десять дней до проведения собрания.

Корпоративный секретарь:
Тюфякова Светлана
тел 2-777- 111, внутр. 272