Извещение о проведении годового общего собрания акционеров - Дата публикации 26.06.2015

Акционерное общество «SAT & Company» (далее по тексту - «Общество») с местом нахождения: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Муканова,241 извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»), которое созывается по инициативе Совета Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 24.06.2015г.).
Собрание состоится 04 августа 2015г., в 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г.Алматы, ул.Муканова,241, конференц зал.
Регистрация акционеров будет производиться с 14:00 до 15:00 часов 04 августа 2015г. по месту проведения собрания.
В случае если  собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу 05 августа 2015г. в 15 часов 00 минут Астанинского времени.
Список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составляется АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества, по состоянию на 27 июля 2015г.

Повестка дня:
1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества  за 2014 год.
2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014  год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
2.1.принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4) Информирование акционеров Общества о размере и о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня в офисе Общества, по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Муканова,241, либо обратится с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2-777-111, вн.272 за десять дней до проведения собрания.