Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «SAT & Company» (далее по тексту - «Общество») с местом нахождения: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Муканова,241 извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»), которое созывается по инициативе Совета Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2014г.).

Собрание состоится 21 августа 2014г., в 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г.Алматы, ул.Муканова,241, конференц зал.

Регистрация акционеров будет производиться с 14:00 до 15:00 часов 21 августа 2014г. по месту проведения собрания.

В случае если  собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу 22 августа 2014г. в 15 часов 00 минут Астанинского времени.

Список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составляется АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества, по состоянию на 04 августа 2014г.


Повестка дня:
1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества  за 2013 год.
2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013  год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5) Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества.
6) Избрание члена совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня в офисе Общества, по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Муканова,241, либо обратится с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2-777-111, вн.272 за десять дней до проведения собрания.                                

Дата публикации 21.07.2014