Акционерное Общество "SAT & Company" сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров - Дата публикации 17.08.2015

1) полное наименование и место нахождения эмитента: Акционерное общество "SAT & Company"
2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 августа 2015 года, 15 ч. 00 м, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241.
3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента:

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества  за 2014 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014  год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
2.1. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров Общества о составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества. 
4) решения, принятые общим собранием акционеров эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования: 

1. По первому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
1)Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».
2) Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».Итоги голосования: «за» проголосовало –1 151 989 425; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
В связи с полученным убытком в размере  18 360 904  тыс. тенге прибыль не распределять.- Не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2014 год. Итоги голосования: «за» проголосовало – 938 065 159; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266 . 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.Итоги голосования: «за» проголосовало –1 151 989 425; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.Итоги голосования: «за» проголосовало –1 151 989 425; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

5) иные сведения по решению акционерного общества -нет.


 ПРОТОКОЛ ГОСУ от 04.08.2015.pdf