Итоги голосования годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «SAT & Company» доводит до сведения своих акционеров итоги голосования и принятые решения на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19 июля 2012 года.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовали по 6 вопросам повестки дня.

Повестка дня единогласно принята всеми присутствующими на собрании акционерами:
Повестка дня: 
1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год.
2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3) О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2011 год.
4) Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
5) Рассмотрение информации о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

По вопросам повестки дня всеми присутствующими на собрании акционерами  единогласно приняты нижеуказанные решения:

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2011 год.
2. Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 285 867  тысяч тенге направить на развитие группы компаний АО «SAT & Company» путем инвестирования производственных процессов в горно - металлургических дочерних компаниях.
3. Дивиденды по простым акциям не выплачивать.
4. Принять к сведению предоставленную информацию.
5. Принять к сведению предоставленную информацию.
6. Утвердить устав Общества в новой редакции.

Правлению Общества подготовить необходимые документы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для прохождения процедуры внесения изменений в учредительные документы Общества в уполномоченных органах.

Уполномочить Председателя правления Общества подписать от имени Общества устав Общества в новой редакции и необходимые  документы, прямо и/или косвенно касающиеся регистрации внесения изменений и дополнений в устав Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.