Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «SAT & Company» доводит до сведения своих акционеров итоги голосования и принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 12 марта 2012 года.

По вопросам повестки дня всеми присутствующими на собрании акционерами  единогласно приняты нижеуказанные решения, по вопросу избрания членов Совета директоров решение принято кумулятивным голосованием:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

Повестка дня:
      1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества.
      2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его  новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.
      3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Полномочия члена Совета директоров Дегтярева Евгения Евгеньевича
считать прекращенными с 12 марта 2012 года.

3. Количественный состав Совета директоров - 4 человека.

Избрать членами Совета Директоров Общества с 12 марта 2012 года 
Рахимова Сейткали Сайлаубаевича -  независимым директором и
Тохтарова Олжаса Танирбергеновича. 

Срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров истекает 26 января 2013 года, одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров, избранных на Общем собрании акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-01 от 26 января 2010 года.

Выплачивать членам Совета директоров вознаграждение в размере, указанном в Приложение №1 к настоящему протоколу.

Определить условия выплаты вознаграждения членам Совета Директоров – ежемесячно.

Третий вопрос повестки дня  не рассматривался, в связи с отсутствием кворума.