О проведении ежегодного общего собрания акционеров АО «SAT & Company»

АО «SAT & Company» (далее  Общество) сообщает о проведении ежегодного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 29 июля 2009 года в 15:00 по адресу: город Алматы, улица Тулебаева 38.

 

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

Повестка дня:

1) утверждение годового отчета за 2008 год и годовой финансовой отчетности за 2008 год,

2) определение порядка распределения чистого дохода общества за 2008 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества,

3) об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц,

4) информация о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества,

5) изменение в составе Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет Правления об итогах деятельности Общества за 2008 год.

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 год.

3. Чистый доход Общества, полученный по итогам 2008 года в размере 4 397 896 тыс.тенге направить на развитие деятельности Общества.

Дивиденды по простым акциям не выплачивать.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

5. Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

6. Определить количественный состав Совета Директоров Общества  пять человек.